Вакансия в архиве
№ 34104394
7 августа
Работа в Апрелевке / Вакансии / Банки, инвестиции, лизинг / Ведущий специалист
Опыт не нужен

Ведущий специалист по мониторингу операций (AML)

Москва
Опыт работы не требуется, высшее образование, полная занятость
По договорённости

Tinkoff.ru ищет сотрудника отдела комплаенса.
В отделе комплаенса проверяют документы физических и юридических лиц и пресекают сомнительные операции.

Мы быстро реагируем на изменения в мире. Не останавливаем набор новых сотрудников, вместо этого организовали возможность приступить к работе в Тинькофф из дома, имея только компьютер и гарнитуру. Как только ситуация изменится, вы сможете вместе с нашей командой выйти на работу в офис.


Чем предстоит заниматься:

• Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
• Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений)
• Совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

Что мы ждем от кандидата:

• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ и налогового законодательства
• Приветствуем знание валютного законодательства (173-ФЗ)
• Опыт работы в ПОД/ФТ от 6 мес
• Уверенное владение MS Office
• Аналитический склад ума, умение мыслить нестандартно, гибко
• Высокий уровень личной организации
• Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование

Что мы предлагаем:

• Достойную зарплату (обсуждаем на собеседовании)
• График 5/2, выходные в субботу и воскресенье
• Профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы
• Заботу о здоровье: полис ДМС и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких
• Занятия в бесплатном фитнес-зале «Tinkoff.Sport»: есть тренажеры, групповые программы с крутыми тренерами, сауна
• Работу в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро Дмитровская
• Никакого дресс-кода
• Компенсацию обедов

контакты


Вакансия в архиве
№ 34104394
7 августа

компания

оценка сотрудников

6.6
Хорошо
274 оценки
57% рекомендуют компанию
Оставьте ваши контакты для работодателей
Есть отличные компании, которые не размещают вакансии, но ведут подбор по открытым резюме − помогите им найти вас!
Нажимая «Продолжить», вы подтверждаете, что согласны с правилами работы сервиса

похожие вакансии

  • Участвовать в разработке маркетинговой политики на предприятии на основе анализа потребительских свойств производимой продукции…
    Знание Microsoft Project, Primavera Oracle. Высшее техническое или инженерно-экономическое образование, желательно судостроение…
  • ВчераМосква, Международная
    Начисление и отражение в бухгалтерском учете заработной платы работникам, договоров ГПХ и прочих выплат и вознаграждений
    Высшее образование: экономическое, финансовое (бухгалтерский учет). Знание и практика работы в ERP-системе, плюсом является…
  • Удаленная работа
    ВчераМосква
    Поиск новых корпоративных клиентов. Консультирование существующих клиентов по продуктам и услугам компании. Проведение встреч…
    Успешный опыт работы в продажах b2b (опыт в Телекоме будет преимуществом!). Готов постоянно профессионально развиваться. Имеешь…
  • ВчераМосква, Красносельская 
    Консультирование клиентов по вопросам вложения крупных денежных средств в недвижимость. Составление сравнительного анализа…
    Образование не ниже среднего специального (желательно высшее). Уверенный пользователь ПК. Пройти тестирование на предрасположенность…
  • ВчераМосква, Коньково
    Претензионно-исковая работа. Представление интересов компании при проведении проверок и производстве по делам об административных…
    Высшее юридическое образование. Глубокое знание гражданского и процессуального права, теории и практики применения, последних…
  • ВчераМосква
    Управление документами/записями производства ОСП, участие в подготовке и проведению внешних и внутренних проверок. Составление…
    Высшее образование. Опыт работы с документами не менее года. Пользователь Word, Exсel